Fraudes no Banco Master podem chegar a R$ 12 bilhões, estima diretor da PF

As fraudes investigadas na Operação Compliance Zero, conduzida pela Polícia Federal, podem ter movimentado até R$ 12 bilhões, segundo estimativa do diretor-geral da PF, Andrei Rodrigues. Ele prestou depoimento nesta terça-feira (18) à CPI do Crime Organizado, no Senado, e comentou as primeiras ações da operação.

PF aponta esquema de créditos falsos no sistema financeiro

A investigação apura a emissão de títulos de crédito fraudulentos por instituições que integram o Sistema Financeiro Nacional. A suspeita é que essas instituições criavam operações de crédito simuladas, que depois eram negociadas com outros bancos.

Após a aprovação contábil pelo Banco Central, os créditos fraudulentos eram substituídos por outros ativos sem avaliação técnica adequada.

O Banco Master é o principal alvo da operação instaurada a pedido do Ministério Público Federal.

Prisões e valores apreendidos

Durante o depoimento, Rodrigues afirmou que as ações desta manhã já resultaram em várias prisões. Ele também relatou que, na residência de um dos investigados, foram apreendidos R$ 1,6 milhão em espécie.

Entre os alvos estão:

Daniel Vacaro, dono do Banco Master, detido no Aeroporto de Guarulhos;
Paulo Henrique Costa, presidente do Banco Regional de Brasília (BRB), afastado do cargo;
Dario Oswaldo Garcia Júnior, diretor de Finanças e Controladoria do BRB, também afastado.

A Agência Brasil informou que busca posicionamento das defesas.

Banco Central decreta liquidação extrajudicial

Diante das irregularidades, o Banco Central decretou a liquidação extrajudicial da Master Corretora de Câmbio, Títulos e Valores Mobiliários.
A administração da empresa passa a ser conduzida pela EFB Regimes Especiais de Empresas, tendo Eduardo Felix Bianchini como responsável técnico.

Entenda o contexto: política agressiva de captação

O Banco Master ganhou notoriedade ao oferecer rendimentos de até 140% do CDI para captação de recursos — percentuais acima das práticas de mercado para bancos de menor porte, que giram entre 110% e 120%.

Negociações do banco com precatórios e dificuldades em captar recursos após emissão de títulos em dólares ampliaram as dúvidas sobre sua situação financeira.

Na véspera da operação, o grupo Fictor havia anunciado a intenção de adquirir o Master.