Uma operação da Polícia Federal, realizada nesta quarta-feira (13), em ao menos oito estados brasileiros, teve como alvo um empresário da cidade de Tubarão. De acordo com informações da PF, a investigação, que teve início em agosto de 2022, tem como objetivo apurar atos de lavagem de dinheiro que podem chegar a R$ 300 milhões. Esse montante teria sido obtido a partir de crimes financeiros cometidos em diversos países, incluindo Coreia do Sul, Estados Unidos e Brasil.
O delegado Rafael Antônio Broietti, confirmou que foram cumpridos dois mandados de busca e apreensão em Tubarão, um na residência e outro na empresa do mesmo suspeito. Importante ressaltar que não houve prisões na cidade em decorrência da operação. No total, foram cumpridos 25 mandados de busca e apreensão, além de outros dois de prisão, mobilizando mais de 100 agentes federais. Também foram realizadas medidas cautelares e ações para congelar bens patrimoniais.
As investigações tiveram início a partir de informações compartilhadas por agências norte-americanas, que indicavam que uma empresa constituída por brasileiros estaria envolvida em um esquema que teria causado prejuízos financeiros a cerca de 60 mil vítimas. O esquema atraía investidores prometendo lucros incompatíveis com os padrões de mercado, arrecadando aproximadamente US$ 62 milhões por meio de uma série de fraudes realizadas em diversos países.
Após a captação dos investimentos das vítimas, os valores eram desviados em favor dos investigados, por meio de investimentos em criptomoedas e depósitos em contas controladas pelos criminosos.
Segundo a Polícia Federal, “Após a liquidação dos criptoativos em favor dos líderes da organização, os valores passaram a ser empregados na aquisição de bens de alto padrão, veículos de luxo e, principalmente, na compra de imóveis.”
Como parte da operação, foi determinado o bloqueio de até R$ 300 milhões mantidos em contas bancárias vinculadas aos envolvidos, bem como o sequestro de 52 imóveis. Essas ações visam desarticular o grupo criminoso e também desvendar outros crimes que possam ter sido cometidos, de acordo com informações divulgadas pela PF.
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