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PF investiga desvio de mais de R$ 813 milhões em transferências via PIX
A Polícia Federal (PF) deflagrou nesta quinta-feira (30) a segunda fase da Operação Magna Fraus, com o objetivo de desarticular um esquema bilionário de fraudes eletrônicas envolvendo empresas que administram transferências via PIX. Segundo as investigações, o grupo criminoso desviou mais de R$ 813 milhões de contas usadas por bancos e instituições financeiras para movimentação… Continuar lendo.
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Fornecedor de fuzis para facção do RJ é preso em SC
A Polícia Civil de Santa Catarina prendeu, nesta terça-feira (16), em Florianópolis, um dos principais fornecedores de fuzis e munições para uma das maiores facções criminosas do Rio de Janeiro. A ação faz parte de uma operação deflagrada pelo Departamento Estadual de Investigações Criminais (DEIC), por meio da Delegacia de Repressão ao Crime Organizado (Draco),… Continuar lendo.
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Para coibir lavagem de dinheiro, Receita iguala fintechs a bancos
A Receita Federal determinou que as fintechs passem a cumprir as mesmas regras aplicáveis aos bancos no fornecimento de informações financeiras. A medida, publicada nesta sexta-feira (29) no Diário Oficial da União (DOU), busca coibir crimes como a lavagem de dinheiro e fraudes tributárias. As fintechs são empresas de tecnologia que atuam no mercado financeiro… Continuar lendo.
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Operações da PF contra crime no setor de combustíveis bloqueiam R$ 3,2 bilhões
Em uma das maiores ofensivas já realizadas contra o crime organizado no Brasil, a Polícia Federal (PF), em parceria com o Ministério Público e a Receita Federal, deflagrou nesta quinta-feira (28) três operações simultâneas que miram a lavagem de dinheiro por meio do setor de combustíveis. A ofensiva resultou no bloqueio e sequestro de mais… Continuar lendo.
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Operação ‘É Tetra’ mira pela quarta vez os mesmos suspeitos de lavagem de dinheiro e tráfico em cinco estados
As polícias Federal e Civil de Santa Catarina deflagraram nesta terça-feira (5) a operação “É Tetra”, que tem como objetivo combater crimes de lavagem de dinheiro e tráfico de drogas. A ação conta com o cumprimento de pelo menos 35 mandados de busca e apreensão e o sequestro de bens que somam até R$ 35… Continuar lendo.
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Lula veta redução de pena para lavagem de dinheiro
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva vetou o trecho de um projeto de lei que previa a redução da pena mínima para crimes de lavagem de dinheiro. A proposta aprovada no Congresso diminuía o limite de três para dois anos de prisão, com aumento do máximo para 12 anos. A justificativa do governo é… Continuar lendo.
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Trio é denunciado por golpes de milhões com carros de luxo em Tubarão
O Ministério Público de Santa Catarina (MPSC) apresentou denúncia contra três homens envolvidos em um esquema de golpes milionários que afetou 12 vítimas na região de Tubarão. O esquema, que teve início em 2015 e foi intensificado em 2024, envolveu a compra e venda fraudulenta de carros de luxo, com vítimas que nunca receberam o… Continuar lendo.